Національний банк України застосував до ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.
Відповідне рішення ухвалене згідно з частиною четвертою статті 48, пунктом 11 частини першої статті 50 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", частиною третьою статті 32 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", підпунктом 1 пункту 29 розділу V Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами), у зв’язку із встановленням (виявленням) порушення установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) після застосування до установи не менше двох заходів впливу за порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ протягом двох років (систематичним порушенням установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ).
Так, установою порушено вимоги пункту 5 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами) (далі – Правила № 140), та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені Правилами № 140.
До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.
Інформація щодо раніше застосованих до установи заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України".
Застосувати захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг в установи ухвалено рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 28 квітня 2025 року № 21/438-рк "Про застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ "ДИМЕТРА ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 43101308) за порушення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".