Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку про застосування до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" заходу впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 04 березня 2026 року залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2025 року про відмову в задоволенні адміністративного позову ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення про застосування до установи заходу впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ).

Зазначені судові рішення набрали законної сили.

Нагадаємо, що в червні 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог пункту 16 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), у частині порушення встановленого порядку заміни файлів, виправлення помилок у даних статистичної звітності з питань ПВК/ФТ, а саме подання змін до інформації (статистичної звітності) до Національного банку з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.